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珠海市乐通化工股份有限公司公告
发布时间:2016-11-29 10:37 来源:未知
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议于2016年11月25日以电话和电子邮件方式发出通知,并于2016年11月28日上午以通讯表决方式召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人,参与表决监事3人。本次监事会会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。 经与会监事认真审议, 以记名投票表决方式审议并通过了以下决议:
  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关
  于改选公司第四届监事会主席的议案》。
  鉴于公司蒯舒洪女士辞去公司监事、监事会主席职务,公司监事会改选谢燕洪先生担任第四届监事会主席职务,任期与公司第四届监事会任期相同。
  谢燕洪先生简历详见本公告附件。
  特此公告。
  珠海市乐通化工股份有限公司
  监事会
  二〇一六年十一月二十九日
  附件:
  简历
  谢燕洪:男,1984年10月出生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任深圳市富居实业有限公司经理;广东卓效律师事务所专职律师。现任广东凯邦律师事务所专职律师;广东谷养谷云农业科技股份有限公司董事。
  谢燕洪先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系;与公司持有5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,谢燕洪先生不属于"失信被执行人",不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
  证券代码:002319 证券简称:乐通股份公告编号:
  珠海市乐通化工股份有限公司
  第四届董事会第五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议于2016年11月25日以电话和电子邮件方式发出通知,并于2016年11月28日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人,实到董事7人,参与表决董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:
  一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于改选公司第四届董事会董事长的议案》。
  鉴于刘明先生辞去公司董事长职务,公司第四届董事会选举周宇斌先生担任公司董事长职务,任期与公司第四届董事会任期相同。
  周宇斌先生简历详见本公告附件。
  二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于改选公司第四届董事会战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员的议案》。
  鉴于刘明先生辞去公司第四届董事会战略委员会召集人职务、曾颂华先生辞去公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会选举周宇斌先生担任公司第四届董事会战略委员会召集人;选举郭蒙女士担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第四届董事会任期相同。
  通过此次会议改选后,公司第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员如下:
  1、周宇斌先生、蓝海林先生(独立董事)、沙振权先生(独立董事)为董事会战略委员会委员,其中周宇斌先生为召集人;
  2、贾绍华先生(独立董事)、蓝海林先生(独立董事)、郭蒙女士为董事会薪酬与考核委员会委员,其中贾绍华先生为召集人。
  公司第四届董事会其他专门委员会委员不变。
  特此公告。
  珠海市乐通化工股份有限公司
  董事会
  二〇一六年十一月二十九日